Hvidvasklovgivning
Sørg for, at din virksomhed ikke misbruges
De økonomisk kriminelle forsøger konstant at finde smuthuller, hvor de kan svindle. Hvidvasklovgivning bliver derfor mere og mere kompleks. I en række brancher er man forpligtet til at forebygge og indberette, hvis man har mistanke om hvidvask.
ComplianceLaw kan hjælpe med at styrke virksomhedens risikovurderinger og procedurer, så alle medarbejdere bliver bedre til at forebygge, opdage og indberette mistanke om hvidvask.
Derfor er hvidvask-compliance vigtigt for din virksomhed
Minimér risikoen for at blive misbrugt
Stå stærkt ved tilsynsbesøg
Vær med til at bekæmpe økonomisk kriminalitet
Styr på tingene i en ordentlig virksomhed
Sådan hjælper vi dig med hvidvasklovgivning
Forløb:
Opdatering af hvidvask-compliance
Vi tilbyder et velafprøvet forløb, hvor virksomheden får opdateret og implementeret politikker og forretningsgange for hvidvaskbekæmpelse. Forløbet starter med en risikoworkshop. Ud fra workshoppens konklusioner og en risikovurdering arbejder vi med politikker og forretningsgange, herunder sparring på kundekendskabsprocedurer (KYC). Vi udarbejder en plan for løbende opdatering og kontrol.
Samarbejde med Visma Creditro (KYC)
Vi har et tæt samarbejde med Visma Creditro, hvor Advokat Frans Skovholm fra ComplianceLaw er del af deres complianceboard. Som led i dette samarbejde opnår alle kunder hos Creditro en række rabatter, når de modtager hjælp hos os gennem Creditro.
Uddannelse i hvidvaskbekæmpelse
Vi tilbyder kurser og uddannelse, der giver medarbejderne en bedre forståelse for bekæmpelse af hvidvask. Virksomheden kan både få individuelle kurser, der er uddanner i egne politikker, og generelle kurser, der giver en mere overordnet forståelse af reglerne.
Akut:
Udtaget til kontrol
Er I udtaget til kontrol hos myndighederne? ComplianceLaw kan hjælpe med at forberede materialer til tilsynsbesøget. Tilsynsmyndighederne har fokus på risikovurdering, politikker og procedurer samt kundekendskabsproces (KYC).
Test-kontrol
ComplanceLaw kan lave en test-kontrol, hvor vi stiller spørgsmål og laver kontroller på samme måde som de forskellige tilsyn. Det tryktester virksomhedens compliance på hvidvasklovgivning og giver et billede af områder, hvor indsatsen skal øges.
Løbende juridisk bistand
Har virksomheden brug for juridisk bistand ad hoc til konkrete spørgsmål og sager? ComplianceLaw giver løbende juridisk bistand og eksperthjælp inden for hvidvasklovgivningen.
Specialer
Cybersikkerhed
Hvad betyder NIS2 for din virksomhed?
Cybersikkerhed handler ikke kun om teknik. Vi hjælper med at udvikle interne forretningsgange, der følger anerkendte standarder og sikrer, at ledelsen får de nødvendige rapporteringer på virksomhedens cybersikkerhed.
Databeskyttelse
Kan GDPR følge med digitaliseringen af virksomheden?
Sunde virksomheder udvikler sig og udnytter nye digitale muligheder. Vi sikrer, at jeres håndtering af persondata følger med. I dag kan du ikke lovligt implementere et nyt it-system uden at sikre, at det overholder GDPR.
Hvidvasklovgivning
Sørg for at din virksomhed ikke misbruges
Hvidvasklovgivningen bliver stadig mere kompleks. Er din virksomhed er omfattet af hvidvasklovgivningen, kan vi hjælpe med at styrke virksomhedens risikovurderinger og forretningsgange, så I bliver bedre til at forebygge, opdage og indberette mistanke om hvidvask.
Start her, hvis vi skal hjælpe dig, så du kan drive en ordentlig virksomhed
Har du en problemstilling, du har brug for at drøfte? Skriv til mig og lad os tale sammen. De indledende drøftelser er naturligvis uforpligtende og uden beregning.
Frans Skovholm
Advokat (L) / Founder
Certificeret ISO 27001
Lead Implementer